Conformité réglementaire

Conformité réglementaire

Marensa Advisory conçoit et met en œuvre des cadres LCB-FT, des programmes de surveillance de la conformité et des structures de gouvernance qui répondent aux attentes réglementaires aux EAU, à l'Île Maurice et dans les juridictions internationales. Notre approche est commercialement avisée et pratiquement orientée.

• Conception et rédaction des politiques et procédures LCB-FT
• Évaluation des lacunes du cadre de conformité et feuille de route de remédiation
• Évaluation des risques à l'échelle de l'entreprise et modèle de notation des risques clients
• Surveillance réglementaire et gestion du changement
• Rapports de conformité à la direction et au conseil d'administration
• Préparation aux examens réglementaires et soutien sur site
• Conception de la politique et des contrôles de filtrage des sanctions
• Conception et délivrance du programme de formation et de sensibilisation
• Conseil de conformité sur retainer continu