Secteurs d'activité

Secteurs avec lesquels nous travaillons

Nous travaillons avec des entreprises financières et non financières dont les contrôles doivent résister à l'inspection : pas seulement sur le papier.

Secteurs financiers

Services financiers

Services de paiement & monnaie électronique

Institutions de paiement, émetteurs de monnaie électronique, entreprises de transfert de fonds : licences, LCB-FT et conformité continue.

Gestion d'investissement & fonds

Gestionnaires de fonds, conseillers en investissement et gestionnaires de portefeuille aux EAU, à l'Île Maurice et sur les marchés internationaux.

Actifs virtuels & crypto

Licences VASP aux EAU (VARA, CBUAE), à l'Île Maurice (FSC) et aux Seychelles (FSA) : cadres LCB-FT pour les entreprises d'actifs numériques.

Prêts & crédit

Prêteurs aux particuliers et aux entreprises, plateformes P2P, fournisseurs de crédit hypothécaire : conformité réglementaire dès le premier jour.

Family offices & gestion de patrimoine

Family offices mono et multi-familles, gestionnaires de patrimoine privé et sociétés fiduciaires : gouvernance et planification successorale.

Fintech & Regtech

Services financiers basés sur la technologie, participants aux sandbox, fournisseurs d'open banking et plateformes regtech.

Secteurs non financiers

Entreprises non financières

Immobilier

Promoteurs, courtiers et agents immobiliers avec des obligations LCB-FT en vertu des régimes EPNFD des EAU et internationaux.

Services professionnels

Cabinets d'avocats, comptables, auditeurs et consultants avec des obligations LCB-FT et de protection des données.

Commerce & matières premières

Négociants en matières premières, marchands de métaux précieux et sociétés commerciales internationales.

Sociétés holding & SPV

Structures holding, véhicules à usage spécial et entités de groupe nécessitant la conformité ESR et l'enregistrement des UBO.

Votre secteur

Votre secteur n'est pas listé ?

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