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Acerca de Servicios Jurisdicciones Sectores Brújula ✦ Maya

Nuestros servicios

Servicios a medida

No vendemos paquetes genéricos. Diseñamos marcos adaptados a la forma en que su organización realmente opera.

Cumplimiento regulatorio

Marcos AML/CFT, riesgo de conducta, conjuntos de políticas y planes de supervisión del cumplimiento.

Licencias financieras

Preparación completa del expediente y diálogo con los reguladores en los EAU, Mauricio, Europa y más allá.

Constitución de empresa & acceso al mercado

Incorporación completa, selección de zonas francas y servicios bancarios en más de 350 entidades constituidas en todo el mundo.

RAKEZDIFCMauricio

Roles externalizados

Director residente, CISO y Responsable de Cumplimiento externalizado integrados en su estructura.

CISODirector residente

Controles & modelo operativo

Marcos de control, políticas y modelos de tres líneas de defensa diseñados para funcionar en la práctica.

GobernanzaPolíticas

Gestión de riesgos

Marcos de apetito al riesgo, registros, modelización de escenarios e informes al consejo de administración.

RiesgoRegistros

Protección de datos & privacidad

PDPL de los EAU, RGPD y marcos de protección de datos DIFC/ADGM sin la burocracia.

Pruebas & auditoría interna

Pruebas independientes de controles y revisiones de aseguramiento antes de la llegada del regulador.

AuditoríaPruebas

Gestión de proyectos

Proyectos regulatorios y de cumplimiento entregados a tiempo con gobernanza completa.

Visa Dorada EAU

Vías de inversor, emprendedor y profesional: acompañamiento completo hasta la obtención.

Visa DoradaResidencia

Apertura de cuenta bancaria

Red de 39 bancos — ayudamos a las empresas a obtener cuentas bancarias donde otros fracasan.

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Le diremos cómo podemos ayudarle.

Aceptamos nuevos mandatos de clientes de forma selectiva.

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