SERVICIO 02

Licencias financieras

De la estrategia a la licencia — acompañamiento completo en todas las jurisdicciones.

Descripción general

Licencias financieras

Marensa Advisory gestiona el ciclo de vida completo de las licencias financieras: desde la selección inicial de la jurisdicción y la estrategia regulatoria hasta la preparación del expediente, el diálogo con los reguladores y la preparación para el cumplimiento posterior a la aprobación.

Qué incluye

Análisis comparativo de licencias y selección de la jurisdicción óptima
Preparación del expediente de solicitud completo
Redacción del plan de negocio: ejecutivo, regulatorio y proyecciones financieras
Diseño del marco de gobernanza: estructura del consejo, comités, términos de referencia
Marco AML/CFT alineado con los requisitos de la jurisdicción de licencia
Asesoramiento sobre estructura de capital, liquidez y salvaguarda
Diálogo con el regulador y gestión de solicitudes de información
Apoyo en la preparación de expedientes de directivos (idoneidad y honorabilidad)

Para quién es este servicio

Nuevos entrantes en los mercados de servicios financieros regulados
Titulares de licencias existentes que se expanden hacia nuevas jurisdicciones
Instituciones de pago y emisores de dinero electrónico
Gestores de fondos y asesores de inversión
Proveedores de servicios de activos virtuales

Nuestro proceso

Cómo trabajamos

Estrategia

Definir la jurisdicción, la categoría de licencia y la estructura óptimas. Memorándum de estrategia de licencia.

Preparación

Construcción del expediente completo: plan de negocio, gobernanza, marco AML/CFT, pruebas de idoneidad y honorabilidad.

Solicitud

Presentación, gestión de preguntas, preparación de directivos para la entrevista.

Preparación post-aprobación

Implementación del programa de cumplimiento, formación del personal, preparación operativa.

Licencias financieras

Licencias financieras

Cómo trabajamos

Comparta su desafío y su plazo.