Sectores de actividad

Sectores con los que trabajamos

Trabajamos con empresas financieras y no financieras cuyos controles deben resistir la inspección: no solo sobre el papel.

Sectores financieros

Servicios financieros

Servicios de pago & dinero electrónico

Instituciones de pago, emisores de dinero electrónico, empresas de transferencia de fondos: licencias, AML/CFT y cumplimiento continuo.

Gestión de inversiones & fondos

Gestores de fondos, asesores de inversión y gestores de cartera en los EAU, Mauricio y mercados internacionales.

Activos virtuales & cripto

Licencias VASP en los EAU (VARA, CBUAE), Mauricio (FSC) y Seychelles (FSA): marcos AML/CFT para empresas de activos digitales.

Préstamos & crédito

Prestamistas a particulares y empresas, plataformas P2P, proveedores de crédito hipotecario: cumplimiento regulatorio desde el primer día.

Family offices & gestión patrimonial

Family offices mono y multifamiliares, gestores de patrimonio privado y sociedades fiduciarias: gobernanza y planificación sucesoria.

Fintech & Regtech

Servicios financieros basados en tecnología, participantes en sandbox, proveedores de open banking y plataformas regtech.

Sectores no financieros

Inmobiliario

Promotores, agentes y corredores inmobiliarios con obligaciones AML/CFT en virtud de los regímenes APNFD de los EAU e internacionales.

Servicios profesionales

Despachos de abogados, contadores, auditores y consultores con obligaciones AML/CFT y de protección de datos.

Comercio & materias primas

Operadores de materias primas, comerciantes de metales preciosos y sociedades comerciales internacionales.

Sociedades holding & SPV

Estructuras holding, vehículos de propósito especial y entidades de grupo que requieren cumplimiento ESR y registro de UBO.

Su sector

Contáctenos o pregúntele a Maya. Trabajamos en numerosos sectores y podemos evaluar rápidamente sus obligaciones regulatorias.