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Acerca de Marensa Advisory

Donde la regulación se encuentra con las operaciones diarias

Firma de consultoría en gobernanza, riesgos y cumplimiento con sede en los EAU, activa en el CCG, África, Europa y América del Norte.

Nuestra identidad

Un cumplimiento práctico, diseñado para funcionar dentro de su empresa

Marensa Advisory FZ-LLC es una firma especializada en gobernanza, riesgos y cumplimiento. Trabajamos con empresas financieras y no financieras cuyos controles deben resistir la inspección: no solo sobre el papel.

Nuestro trabajo se sitúa en la intersección de la obligación regulatoria y la realidad operativa. Nos concentramos en cómo se toman, aprueban y documentan las decisiones: para que cuando un regulador, un auditor o una contraparte diga «demuéstremelo», pueda responder con serenidad y confianza.

« El cumplimiento no es una cuestión financiera. Es una cuestión empresarial. »
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Nuestras capacidades
  • Asesoramiento regulatorio y de cumplimiento para sectores financieros y no financieros
  • Licencias financieras: más de 30 licencias en los EAU, Mauricio, Europa y Canadá
  • Constitución de empresa: más de 350 entidades constituidas en todo el mundo
  • Roles externalizados: Director Residente, CISO, Responsable de Cumplimiento
  • Gestión de riesgos: marcos de apetito, registros, informes al consejo
  • Estructuras VASP: 12 estructuras en los EAU, Mauricio y Seychelles
Cómo trabajamos

Nuestro enfoque

01
Comprender su empresa
Comenzamos por comprender su modelo operativo, sus productos, su base de clientes y su entorno de control actual.
02
Cartografiar el panorama regulatorio
Identificamos todas las obligaciones regulatorias aplicables en las jurisdicciones pertinentes y evaluamos su posición de brechas actual.
03
Construir el marco
Diseñamos e implementamos políticas, procedimientos, registros y controles que satisfacen los requisitos regulatorios.
04
Integrar y documentar
Formamos a su personal y nos aseguramos de que todo esté documentado de manera que responda correctamente al escrutinio de reguladores y auditores.
05
Apoyo continuo
Permanecemos disponibles para actualizaciones regulatorias, revisiones anuales y cualquier problema que surja, como socio asesor a largo plazo.
30+
Licencias financieras
350+
Empresas constituidas
55+
Clientes CaaS
12
Estructuras VASP
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