定制化专业服务

01

监管合规

AML/CFT框架、行为风险管理、政策体系建设及合规监督计划。

AML/CFTKYCAML

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02

金融牌照

在阿联酋、毛里求斯、欧洲及更多地区提供完整的申请材料准备及监管机构沟通服务。

CBUAEDFSAFSC

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03

公司注册及市场准入

全程注册服务、自贸区选择及银行开户支持，全球已完成逾350家实体注册。

RAKEZDIFC毛里求斯

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04

外包职能

驻场董事、首席信息安全官及外包合规负责人，无缝融入您的组织架构。

CISO驻场董事

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05

控制与运营模型

切实可行的控制框架、政策体系及三道防线模型设计。

治理政策

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06

风险管理

风险偏好框架、风险登记册、情景建模及董事会汇报材料。

风险登记册

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07

数据保护与隐私

阿联酋PDPL、GDPR及DIFC/ADGM数据保护框架，去繁就简，务求实效。

GDPRPDPL

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08

测试与内部审计

在监管机构到来之前，开展独立的控制测试和审计保证审查。

审计测试

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09

项目管理

监管及合规项目按时交付，全程完善的治理管控。

PMO交付

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10

阿联酋黄金签证

投资者、创业者及专业人士路径：全程陪伴，直至成功获签。

黄金签证居留权

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11

银行开户

覆盖39家银行的网络——助力企业在其他机构屡屡碰壁的情况下成功开户。

银行阿联酋

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