服务 01

监管合规

切实可行的AML/CFT合规框架——深度融入您的企业运营,而非停留在纸面。

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服务概述

监管合规

Marensa Advisory在阿联酋、毛里求斯及国际司法管辖区,设计并实施AML/CFT框架、合规监督计划及治理架构,全面满足监管机构的合规要求。我们的方法兼顾商业实用性与落地可操作性。

服务内容
  • AML/CFT政策与程序的设计和起草
  • 合规框架差距评估及整改路线图
  • 企业级风险评估及客户风险评级模型
  • 监管动态跟踪与变更管理
  • 向管理层及董事会提交合规报告
  • 监管检查准备及现场支持
  • 制裁筛查政策与控制设计
  • 合规培训与意识提升项目设计及实施
  • 持续性合规顾问保留服务
适用对象
工作流程

我们的方法

01
评估
对照适用要求审查现有框架,识别差距并确定整改行动的优先级。
02
设计
构建或重建政策、程序、控制措施及监督计划。
03
实施
将框架融入您的团队:完成文档化、系统配置及培训。
04
持续支持
保留式顾问服务、监管更新、合规项目执行及定期复查。
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