服务行业

我们服务的行业

我们服务于金融和非金融企业，帮助它们建立经得起检验的控制体系——而不仅仅是停留在纸面上。

金融行业

金融服务

支付及电子货币服务

支付机构、电子货币发行机构、资金转移企业：牌照申请、AML/CFT合规及持续合规管理。

投资管理及基金

在阿联酋、毛里求斯及国际市场运营的基金管理人、投资顾问及投资组合管理人。

虚拟资产及加密货币

阿联酋（VARA、CBUAE）、毛里求斯（FSC）及塞舌尔（FSA）的VASP牌照，以及数字资产企业的AML/CFT合规框架。

贷款及信贷

个人及企业贷款机构、P2P平台、按揭信贷提供商：从第一天起实现全面监管合规。

家族办公室及财富管理

单一及多家族办公室、私人财富管理机构及信托公司：公司治理与传承规划。

金融科技及监管科技

技术驱动型金融服务、沙盒参与者、开放银行服务商及监管科技平台。

非金融行业

房地产

房地产开发商、代理机构及经纪商，须在阿联酋及国际指定非金融机构和专业人士（DNFBP）制度下履行AML/CFT义务。

专业服务

律师事务所、会计师、审计师及顾问机构，须遵守AML/CFT及数据保护相关义务。

贸易及大宗商品

大宗商品运营商、贵金属交易商及国际贸易公司。

控股公司及SPV

控股架构、特殊目的载体及集团实体，须满足ESR合规及UBO登记要求。

您的行业

欢迎联系我们或咨询玛雅。我们服务于多个行业领域，可快速评估您的监管合规义务。